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关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

点击:429  添加时间:2016-07-26  信息来源:
证券代码: 300338 证券简称:开元仪器 公告编码: 2016-065 号
长沙开元仪器股份有限公司
   关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙开元仪器股份有限公司(以下简称 “公司 ” ), 因筹划重大资产重组事项,公司股票 (证券简称:开元仪器;证券代码: 300338)已于 2016 年 4 月 15 日 (星期五)上午开市起停牌,详见公司于 2016 年 4 月 15 日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》 (公告编号: 2016-025)。 2016 年 4 月 22 日、 2016 年 4 月 29 日 、2016 年 5 月 6 日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。 2016 年 5月 11 日, 公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号: 2016-039),公司股票自 2016 年 5 月 11 日起继续停牌。 2016 年 5 月 18 日、2016 年 5 月 25 日、 2016 年 6 月 1 日、 2016 年 6 月 8 日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。 2016 年 6 月 14 日, 公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号: 2016-051 ),公司股票自 2016 年 6 月 15日起继续停牌。 2016 年 6 月 21 日、 2016 年 6 月 28 日 、 2016 年 7 月 5 日 公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。

一、 本次重大资产重组交易情况
  自公司股票停牌以来,公司积极推进重大资产重组的有关工作,重组相关各方和中介机构就重组预案进行了大量的沟通和论证,目前初步拟定的重组方案为:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,即:公司拟向上海恒企教育培训有限公司 (以下简称“恒企教育”)所有股东发行股份购买其持有的“恒企教育”100%股权及向 中大英才(北京)网络教育科技有限公司 (以下简称“ 中大英才”)所有股东发行股份购买其持有的 “ 中大英才” 70%的股权。公司同时向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司目前已与恒企教育、 中大英才及其实际控制人签署投资备忘录或投资框架协议书,该备忘录或协议书均已向深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)报备,相关框架协议的主要内容已于 2016 年6 月 14 日通过巨潮资讯网披露。
  本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变更。

二、本次重大资产重组涉及标的资产及其控股股东、实际控制人情况
 1、恒企教育的基本情况
  1 ) 恒企教育的基本情况如下表:
  名 称 上海恒企教育培训有限公司
  企业性质 有限责任公司(国内合资)
  住 所 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号(B 楼) 707-2 室
  法定代表人 江勇
  注册资本 人民币 888.8888 万元
  设立日期 2013 年 12 月 13 日
  统一社会信用 91310110086173921W代码
  经营范围:财务类(会计基础等)培训,网络技术、计算机技术领域内的技 术开发、技术服务;财务咨询,信息技术咨询,企业管理咨询,会务会展服务,投资管理,投资咨询,出版物经营。【依法须需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
   2) 恒企教育的控股股东和实际控制人
   恒企教育的控股股东和实际控制人为江勇,江勇直接持有恒企教育 30.992%的股权。江勇,男,中国国籍, 1979 年出生,大学专科学历,在读研究生,中级会计师职称,现任恒企教育执行董事兼总裁。
 2、中大英才的基本情况
  1 ) 中大英才的基本情况如下表:
  名 称 中大英才(北京)网络教育科技有限公司
  企业性质 其他有限责任公司
  住 所 北京市丰台区科技园 2 号楼 18 层 B1802
  办公地点 北京市丰台区科技园百强大道 10 号楼
  法定代表人 赵君
  注册资本 1000 万元
  设立日期 2010 年 3 月 26 日
  统一社会信用 911101065531227296代码
  互联网信息服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训;计算机系统服务;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;销售工艺品、计算机软件及辅助设备、通讯设经营范围 备、电子产品、文具用品、体育用品、日用品、计算机硬件及辅助设备;数据处理;计算机技术培训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
  2) 中大英才的控股股东及实际控制人情况
  中大英才的控股股东为新余中大瑞泽投资合伙企业(以下简称“新余中大瑞泽”),中大英才的实际控制人为赵君、王琳琳。
  新余中大瑞泽基本情况如下:
  名 称 新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)
  企业性质 有限合伙企业
  营业场所 江西省新余市渝水区劳动北路 42 号(新余市仙来区管委会)
  执行事务合伙人 北京中大宏图科技发展有限公司(委派代表:王琳琳)
  投资总额 100 万元
  设立日期 2016 年 2 月 23 日
  统一社会信用代 91360502MA35GJ76XF码
  企业投资及管理、企业管理及咨询(不含金融、证券、期货、经营范围 保险业务)。 (依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)
  新余中大瑞泽系赵君、北京中大宏图科技发展有限公司(以下简称“中大宏图”)于 2016 年 2 月 23 日出资设立的有限合伙企业,设立时出资总额 100 万元。新余中大瑞泽设立时,各合伙人出资及出资比例情况如下:
  序号 合伙人名称 合伙人类型 出资金额(万元) 出资比例
  1 赵君 有限合伙人 99 99%
  2 中大宏图 普通合伙人 1 1%
  合计 100 100%
  赵君,男,中国国籍, 1979 年出生,硕士学历,国家一级人力资源师,现任中大
  英才执行董事、总经理职务。
  王琳琳,女,中国国籍, 1979 年出生,本科学历,中级经济师、国家一级企业培训师,现任中大英才企业管理部总监、财务总监。

三、本次重组涉及的中介机构
  公司目前委托招商证券股份有限公司 (以下简称“招商证券”) 作为该项交易的独立财务顾问,并聘请了北京大成律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问,聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产进行业务审计,聘请了开元资产评估有限公司对标的资产进行资产评估,目前各中介机构正在对标的资产进行持续现场尽职调查、审计与评估工作。

四、本次重大资产重组进展情况
   目前本次重组相关工作仍在进行中,招商证券正在对恒企教育与中大英才进行持续现场尽职调查;大信会计师事务所(特殊普通合伙)已经完成对中大英才的现场尽职调查,正在进行对中大英才的审计复核工作;立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对标的资产恒企教育展开紧张有序的审计工作;天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司的审计现场工作基本完成;开元资产评估有限公司正在对恒企教育进行现场评估工作,已基本完成对中大英才的评估现场工作、正在开展评定汇总工作。

五、延期复牌原因
  公司原计划于 2016 年 7 月 15 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》(以下简称“格式准则第 26 号”)的要求披露重大资产重组预案或报告书。 由于本次重大资产重组涉及资产范围较广,现场走访核查工作量很大, 程序较复杂,重组方案还在进一步论证、完善中,公司股票无法按原定时间复牌并披露重组预案。
  公司于 2016 年 6 月 30 日下午召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》,同意公司在 2016 年 7 月 1 日前向深交所提交公司股票继续停牌 3 个月的申请,即申请自 2016 年 4 月 15 日起累计停牌时间不超过 6 个月。
  经公司申请,深交所同意,公司股票将自 2016 年 7 月 15 日开市起继续停牌3 个月,即 自 2016 年 4 月 15 日起累计停牌时间不超过 6 个月 。

六、继续停牌期间的工作安排
  继续停牌期间,公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次事项进展公告。

七、 风险提示
  本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中,尚存在较大不确定性,提醒投资者注意风险。停牌期间,本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后,本公司将及时公告并如期复牌。
  公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

八、备查文件
  1、 书面停牌申请
  2、 2016 年第二次临时股东大会决议
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日
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