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开元仪器:第二届董事会第二十次会议决议公告

点击:362  添加时间:2016-07-26  信息来源:


证券代码:300338 证券简称:开元仪器 公告编码:2016-052号

长沙开元仪器股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

一、 会议召开情况

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2016年06月06日以专人送达或邮件的方式发出会议通知,会议于2016年06月12日上午在公司办公楼9楼908会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名;公司监事、董事会秘书及高管列席会议,本次会议由董事长罗建文先生主持。
  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

  与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
  因正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2016年4月15日停牌。公司原计划于2016年7月15日前披露重大资产重组预案或报告书并复牌。目前本次重组相关工作仍在进行中,由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂,重组方案还在进一步论证、完善中,公司股票预计在2016年7月15日前不能复牌。
  根据目前重组推进情况,需要召开股东大会审议继续停牌事宜,即:拟在2016年7月1日前向深圳证券交易所提交公司股票继续停牌3个月的申请。待本次重组有关事项确定后,公司将及时公告并申请公司股票复牌。
  本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
  审议结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
  《关于重大资产重组拟申请继续停牌相关事项的公告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》
  根据《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》规定:“公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案的,如拟继续推进重组,公司应当在原定复牌期限届满前按照本备忘录第十五条的规定,召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案,且继续停牌时间不超过3个月。”
  2016年6月12日,公司召开第二届董事会第二十次会议,董事会提议于2016年6月30日下午14:30 在公司104会议室召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
  审议结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
  《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过《关于终止实施超募资金永久补充流动资金的议案》
  2016年03月28日,公司第二届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,计划用超募资金4290万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
  2016年04月26日,2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》
  2016年5月3日,公司将超募资金23,228,954.15元划拨到自有资金账户。
  由于公司加快了回款进度,截止2016年6月4日,公司并未完全使用该笔超募资金。为了进一步提高公司内部治理与规范运作水平,进一步加速自有资金周转,加大应收账款回收力度,提高资金使用效益,并考虑未来项目投资的资金需求,公司拟终止实施本次超募资金永久补充流动资金事项,将已拨至自有资金账户的23,228,954.15元重新划拨至超募资金管理专用账户下进行专项管理。

审议结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

三、备查文件

  《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
2016年06月14日



 
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